شركة متخصصة بتطوير حلول تقنية لكشف ومنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقطاع المالي.
تُطوّر هذه الشركة حلولاً تقنية متقدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكشف الأنماط المشبوهة بالمعاملات المالية التي قد تشير لعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، وتُعد شريكاً تقنياً مهماً للبنوك وشركات التحويل المالي الملزمة قانونياً بتطبيق ضوابط صارمة لمكافحة هذه الجرائم المالية الخطيرة.
تستهدف الشركة موردين ومتخصصين بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل المعاملات المالية وأنظمة قواعد البيانات للقوائم السوداء العالمية، مع فرص توريد متخصصة جداً نظراً للمتطلبات التنظيمية الصارمة والمتزايدة بهذا المجال الحيوي لحماية النظام المالي الوطني والدولي من الجرائم المالية.
عملية مرتبة، كل خطوة تشترط ما قبلها وتؤهل لما بعدها.
نساعدك في إجراءات التسجيل والتأهيل لدى هذه الشركة بداية من أول ملف حتى الاعتماد.
تواصل معنا الآن